1. Objetivo

El objetivo de esta Política AML/KYC es proteger la integridad de la plataforma, sus usuarios y sus operaciones mediante procedimientos razonables de identificación, monitoreo y control de actividades potencialmente sospechosas.

2. Programa de Verificación de Identidad (KYC)

NMS podrá requerir que los usuarios completen procesos de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades o realizar determinadas operaciones.

La documentación solicitada podrá incluir, entre otros:

• Documento de identidad emitido por autoridad competente.
• Pasaporte vigente.
• Licencia de conducción.
• Comprobante de domicilio.
• Fotografía o selfie de verificación.
• Documentación adicional cuando sea necesaria.

3. Verificación Continua

NMS podrá solicitar actualizaciones de documentación o verificaciones adicionales en cualquier momento cuando lo considere necesario para fines de cumplimiento, seguridad o gestión de riesgos.

4. Monitoreo de Actividades

NMS podrá monitorear operaciones, depósitos, retiros y patrones de comportamiento con el fin de detectar actividades inusuales, fraudulentas o potencialmente ilícitas.

5. Actividades Restringidas

Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:

• Lavado de activos.
• Financiación del terrorismo.
• Fraude financiero.
• Suplantación de identidad.
• Uso de documentación falsa.
• Transferencia de fondos provenientes de actividades ilícitas.
• Cualquier actividad prohibida por la legislación aplicable.

6. Fuentes de Fondos

Cuando resulte necesario, NMS podrá solicitar información o documentación relacionada con el origen de los fondos utilizados dentro de la plataforma.

La negativa a proporcionar dicha información podrá resultar en restricciones operativas o suspensión de la cuenta.

7. Suspensión de Operaciones

NMS podrá retrasar, rechazar, restringir o cancelar operaciones cuando existan indicios razonables de fraude, actividades sospechosas o incumplimiento de esta política.

8. Conservación de Registros

La documentación e información recopilada durante los procesos AML/KYC podrá conservarse durante el período que resulte razonablemente necesario para cumplir obligaciones legales, regulatorias y de seguridad.

9. Cooperación con Autoridades

NMS podrá colaborar con autoridades competentes cuando sea requerido por ley o cuando resulte necesario para investigar actividades potencialmente ilícitas.

10. Aceptación de la Política

Al utilizar la plataforma, el usuario reconoce haber leído y aceptado esta Política AML/KYC, comprometiéndose a proporcionar información veraz, actualizada y completa cuando sea requerida.